非法證券期貨活動(dòng)是一種典型的涉眾型違法犯罪活動(dòng),，嚴(yán)重干擾正常的金融秩序，破壞社會(huì)和諧穩(wěn)定,。投資者參與非法證券期貨活動(dòng)不受法律保護(hù),，不法分子騙取投資者錢財(cái)后，往往立即揮霍一空,，或者逃之夭夭,，投資者損失難以追回。

投資者進(jìn)行期貨交易,，應(yīng)該通過合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),，且應(yīng)認(rèn)真辨識(shí)主體資格、營(yíng)銷方式,、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址,、轉(zhuǎn)賬賬號(hào)等，保護(hù)自身權(quán)益,，避免上當(dāng)受騙,、損失錢財(cái)。

一,、案情摘要

某科技公司建立非法網(wǎng)站,，開發(fā)非法軟件,，同時(shí)以掛靠正規(guī)期貨公司居間人身份，將期貨軟件接入期貨公司交易系統(tǒng),。其后,，工作人員通過微信群、貼吧,、論壇等向投資者發(fā)布信息,，以“老師”“期神”自居，鼓吹期貨交易“投資小,、收益大”,，只要跟著他做就能賺大錢，通過夸大宣傳,、承諾收益等手段,，以幫助投資者獲得超高的投資收益回報(bào)為誘餌，引誘投資者至其居間期貨公司開立正規(guī)期貨賬戶并通過其網(wǎng)站下載非法交易軟件進(jìn)行期貨交易,，收取軟件服務(wù)費(fèi),，同時(shí)利用非法軟件提供名師講課、在線指導(dǎo),、線上討論,、喊單帶單等非法方式指導(dǎo)誘導(dǎo)投資者進(jìn)行期貨交易，一方面賺取軟件服務(wù)費(fèi),，另一方面賺取期貨居間費(fèi)用,，引誘投資者上當(dāng)受騙，騙取投資者錢財(cái),，投資者一旦參與交易大都血本無歸,。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）辨識(shí)主體資格：期貨行業(yè)是特許經(jīng)營(yíng)行業(yè),，按照規(guī)定,，開展期貨業(yè)務(wù)需要經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格,。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開展期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),，是非法機(jī)構(gòu)，請(qǐng)不要與這樣的機(jī)構(gòu)打交道,，以免上當(dāng)受騙,。投資者可以通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站（chnqida.com）和中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站（www.cfachina.org）查詢合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員信息。

（二）辨識(shí)營(yíng)銷方式：開展期貨業(yè)務(wù)活動(dòng),，要遵守期貨法律法規(guī)有關(guān)投資者適當(dāng)性管理的要求,，合法的期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時(shí)，一般會(huì)采用謹(jǐn)慎用語,，不會(huì)夸大宣傳,、虛假宣傳,，同時(shí)還會(huì)按要求充分揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但是,，不法分子大多利用投資者“一夜暴富”或急于扭虧的心理,，較多采用夸張、煽動(dòng)或吸引眼球的宣傳用語,，往往自稱“老師”“期神”，以“跟買即漲”“推薦黑馬”“提供信息”“包賺不賠”“專家一對(duì)一貼身指導(dǎo)”等說法吸引投資者,。

（三）辨識(shí)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：投資者可通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站或中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址,，識(shí)別非法期貨網(wǎng)站。非法期貨網(wǎng)站的網(wǎng)址往往采用無特殊意義的字母和數(shù)字構(gòu)成,，或在合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)址的基礎(chǔ)上變換或增加字母和數(shù)字,。一旦發(fā)現(xiàn)非法期貨網(wǎng)站，切勿登錄,，以免誤入陷阱,，上當(dāng)受騙。

（四）辨識(shí)轉(zhuǎn)賬賬號(hào)：合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)只能以公司名義對(duì)外開展業(yè)務(wù),，也只能以公司的名義開立銀行賬戶,，而非法機(jī)構(gòu)往往以個(gè)人的名義開立收款賬戶。一般來說,，非法期貨活動(dòng)的目的是為了騙取投資者錢財(cái),，獲取非法所得。為達(dá)此目的,，不法分子往往會(huì)采取各種推銷手段,，如打折、優(yōu)惠,、頻繁催款,、制造緊迫感等方式，催促投資者盡快將資金打入其控制的銀行賬戶,。投資者在轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)格外謹(jǐn)慎,，如果收款賬戶為個(gè)人賬戶或與該機(jī)構(gòu)名稱不符，投資者一定不要向其匯款,。凡是要求投資者把錢打入個(gè)人賬戶的,，要果斷拒絕！